合规部-反洗钱监测分析岗

　　工作地点：杭州市

　　学历：硕士研究生及以上

　　招聘人数：若干

　　职位描述

　　1.跟踪研究证券行业犯罪活动变化趋势，总结分析涉罪案件可疑特征，推进提升公司可疑线索挖掘能力；

　　2.负责对特定可疑预警案例开展甄别分析，对全辖排除可疑的预警案例开展抽检复核；

　　3.审定分支机构、业务部门上报的可疑交易报告，撰写并报送可疑交易报告；

　　4.根据可疑交易发生情况，提示洗钱风险，提出模型优化需求，参与模型评估和开发工作；

　　5.负责反洗钱案件的调查和处置；

　　6.参与部门其他反洗钱工作，完成领导交办的其他事项。

　　任职要求

　　1.研究生及以上学历，计算机、数学、统计、金融、经济、会计、法律、刑事侦察等相关专业，5年以上反洗钱相关工作经验，持有国际公认反洗钱师资格证书优先考虑；

　　2.熟悉证券业务，了解证券行业主要犯罪类型、犯罪手法，风险敏感度高，具有可疑交易甄别经验或者成功报送过重点可疑交易报告的经验；

　　3.逻辑思维能力强，能够熟练使用SQL、Python等语言进行数据分析，具有良好的自主学习和沟通协调能力，文字功底好，善于分析归纳总结；

　　4.良好的敬业精神和团队合作意识，责任心强。

　　原标题：合规部-反洗钱监测分析岗

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