连云港分行综合部反洗钱岗
职位类别：专业类
发布机构：南京分行连云港分行
招聘人数：1
招聘类型：社招
截止时间：2025-04-30
学历要求：大学本科及以上
工作地点：江苏省连云港市
专业要求：无
工作职责
制定辖内反洗钱工作方案、工作计划及工作总结，收集、汇总辖内洗钱风险信息与反洗钱合规管理信息；开展分行异常交易集中监测、客户洗钱风险分类管理、名单监控等工作；指导督促对可疑交易报告所涉客户、高风险和次高风险客户采取强化控制及尽职调查措施；检查监督反洗钱内外规要求的执行情况，及时发现问题、督促整改，并组织实施反洗钱绩效考核、奖惩等工作；开展反洗钱宣传、培训工作；开展异常交易的监测与分析等
任职要求
1.遵守中华人民共和国法律、法规和相关政策规定，认同兴业银行的企业文化，服从工作分配；
2.具有较强的求知欲和学习能力，乐于接受新事物、敢于承担一定的挑战，具有良好的适应能力，能适应高强度的工作环境；
3.身心健康、性格开朗；乐于学习、开拓创新；富有责任心、进取心；具备良好的团队协作精神；能熟练运用OFFICE等各类办公软件；
4.具备良好的职业道德、品行端正，过往无违纪违规处分或其他不良行为记录；
5.符合兴业银行亲属回避有关规定。
6.35周岁及以下，具有3年及以上银行工作经历；具有运营、会计管理相关工作经验，具备较强的统筹协调能力。
原标题：兴业银行
文章来源：https://job.cib.com.cn/
